Ciudad de México, sábado 11 de octubre de 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que, derivado de la designación emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se han ejecutado bloqueos administrativos a 22 objetivos en México, correspondientes a 7 personas físicas y 15 personas morales, señaladas como presuntos integrantes de una célula delictiva.
La UIF detalló que estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en los que participa el Estado mexicano. Gracias a la integración de listas internacionales, se permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero nacional, evitando que recursos de procedencia ilícita circulen dentro de la economía mexicana.
El organismo enfatizó que la incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva, y no representa una determinación judicial ni prejuzga responsabilidad penal, ya que se requiere de elementos probatorios para cualquier acción legal.
Además, la UIF llevará a cabo un análisis exhaustivo de la información financiera relacionada con los individuos y empresas señaladas. En caso de identificar posibles actividades ilícitas, se dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe conforme a la ley.
La dependencia reiteró que todas las acciones de cooperación internacional y prevención financiera se realizan estrictamente conforme a la legislación vigente, con el objetivo de garantizar la integridad del sistema financiero mexicano. Los bloqueos administrativos aplicados en territorio nacional obedecen a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales que México ha asumido.
Con esta medida, se busca reforzar la vigilancia sobre el flujo de recursos ilícitos, asegurando que el sistema financiero actúe como un mecanismo seguro y transparente que proteja a la economía y a los ciudadanos.
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