Ensenada, B.C., mayo de 2026.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encendieron las alertas en el sistema financiero mexicano ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento a actividades ilícitas vinculadas a la trata de personas, en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El documento advierte que el flujo masivo de turistas nacionales y extranjeros durante el evento deportivo incrementará significativamente las probabilidades de que grupos delictivos aprovechen la demanda de servicios como hospedaje, transporte, entretenimiento y empleo, para operar esquemas ilegales, particularmente relacionados con la explotación sexual y laboral de personas.

De acuerdo con el alertamiento, este tipo de eventos internacionales genera condiciones propicias para el movimiento de grandes cantidades de dinero, tanto en efectivo como en transferencias electrónicas, lo que abre la puerta a operaciones con recursos de procedencia ilícita, dificultando su detección ante el volumen de transacciones y el anonimato que caracteriza a estos entornos.

Las autoridades financieras subrayan que la trata de personas representa uno de los delitos más lucrativos a nivel global, con redes que utilizan métodos sofisticados para captar víctimas, muchas veces a través de redes sociales, falsas ofertas laborales o engaños, afectando principalmente a mujeres, menores de edad y personas migrantes en situación vulnerable.

En el caso de México, se advierte que entidades como Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Baja California concentran un alto número de investigaciones relacionadas con este delito, lo que coloca al país en un escenario de riesgo ante la llegada de millones de visitantes durante el Mundial.

El alertamiento también detalla que los mecanismos de explotación incluyen jornadas laborales forzadas, condiciones insalubres, retención de salarios, control de documentos personales y amenazas, además de esquemas de explotación sexual que operan bajo aparente legalidad en plataformas digitales.

Ante este panorama, la CNBV y la UIF hicieron un llamado directo a bancos, casas de bolsa, fintech, cooperativas y demás instituciones financieras para reforzar sus mecanismos de vigilancia, aplicar debida diligencia reforzada y reportar de inmediato cualquier operación inusual que pudiera estar vinculada a estos delitos.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de capacitar al personal de atención al público para identificar posibles víctimas, ya que en muchos casos el contacto con instituciones financieras puede ser la única oportunidad de intervención fuera del control de los tratantes.

Finalmente, las autoridades recordaron que existen canales de denuncia disponibles las 24 horas, como el 911 para emergencias, el 089 para denuncias anónimas y la línea nacional contra la trata de personas 800-5533-000, reiterando que la prevención y detección oportuna serán clave para evitar que el Mundial 2026 se convierta en una ventana de operación para la delincuencia organizada.

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